公司第三届董事会第一次会议于二○一六年六月二十三日在公司八楼会议室举行，全部七名董事出席会议，黄广春董事先后以会议召集人、董事长身份主持会议。会议对如下事项进行表决：

一、根据国有法人股东中国农机院对公司董事长、副董事长人选提名，一致选举黄广春董事为中机三勘岩土工程有限公司第三届董事会董事长；一致选举孙宝堂董事为中机三勘岩土工程有限公司第三届董事会副董事长。

二、黄广春董事长宣读国有法人股东中国农机院关于中机三勘岩土工程有限公司经营班子组成人员的建议，经表决一致决定：聘任孙宝堂副董事长兼任中机三勘岩土工程有限公司总经理、为法定代表人；聘任王伟董事兼任中机三勘岩土工程有限公司常务副总经理：聘任陈宗年董事兼任中机三勘岩土工程有限公司副总经理：聘任彭志安、李光茂、许水潮、任中机三勘岩土工程有限公司副总经理；聘任温国炫任中机三勘岩土工程有限公司总工程师。

三、根据黄广春董事长提名，经表决一致决定：聘任刘清平为中机三勘岩土工程有限公司第三届董事会秘书。