公司第八次股东会已于二○一六年六月二十三日在公司八楼会议室成功召开。

      本次会议共有23名股东或股东代理人出席，代表出资股本23273469股，占公司总股本的98.31%。公司董事长黄广春先生主持会议宣布中机三勘岩土工程有限公司第八次股东会开幕。会议按如下议程进行：

一、公司副董事长兼总经理孙宝堂先生向会议报告公司2013—2015年生产经营情况。

二、公司董事陈宗年先生作中机三勘岩土工程有限公司第二届董事会第八次会议关于2015年利润分配的建议方案的报告。

三、公司董事王伟先生作公司章程部分条文修改说明。

四、选举公司第三届董事会、第三届监事会。

五、股东讨论董事会关于2015年利润分配的建议方案，对建议方案进行投票表决，审议章程修正案，对章程修正案进行投票表决。

六、公司董事长黄广春先生宣读第八次股东会选举结果和二个议案的表决结果，股东或代理人阅读相关文件、签字。

第八次股东会在完成既定议程后圆满谢幕。