公司第九次股东会已于二○一七年五月十九日在公司八楼会议室成功召开。

     本次会议共有23名股东或股东代理人出席，代表出资股本23673469股，占公司总股本的100%。公司董事长黄广春先生主持会议宣布中机三勘岩土工程有限公司第九次股东会开幕。会议按如下议程进行：

一、公司副董事长兼总经理孙宝堂先生向会议报告公司2016—2017年生产经营情况。

二、公司董事王伟先生作经营工作汇报。

三、公司董事陈宗年先生作中机三勘岩土工程有限公司第三届董事会第九次会议关于2016年利润分配的建议方案和章程修改案的报告。

四、公司董事王伟先生作变更中机三勘岩土工程有限公司监事、监事会主席方案和资本公积转增实收资本方案的报告。

五、股东讨论董事会关于2016年利润分配的建议方案，对建议方案进行投票表决，对变更中机三勘岩土工程有限公司监事、监事会主席方案和资本公积转增实收资本方案以及章程修改案进行投票表决。

六、公司董事长黄广春先生宣读第九次股东会四个议案的表决结果，股东或代理人阅读相关文件、签字。

     第九次股东会在完成既定议程后圆满谢幕。